БЕБ заявляє, що Коломойський залучив банк Курченка до легалізації 4 мільярдів гривень

4 вересня Бюро економічної безпеки оприлюднило подробиці досудового розслідування щодо легалізації активів олігарха Ігоря Коломойського.

За даними БЕБ, схема відмивання грошей “відбувалася за участі банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку”.

«Коломойський нібито вніс готівкові кошти на власний рахунок у ПриватБанку, згодом ці гроші продав Реал Банку, після чого шляхом імітації кількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів встановлено факти наявності коштів у рахунки банку були приховані, у звітності перед НБУ на кінець банківського дня була прихована нестача готівки», – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, реалізація схеми маскування незаконного походження коштів тривала два роки.

«Реал Банк» є одним з активів олігарха Сергія Кучеренка, який фігурує у справі про нібито легалізацію його власності.

Читайте також: БЕБ завершив розслідування проти Коломойського про заволодіння коштами

Сергій Курченко є громадянином України. Після Євромайдану переїхав до Білорусі, а згодом до Москви, де отримав російське громадянство.

Ігор Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року. Тоді його затримали за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей. У цьому епізоді, за версією слідства, йдеться про те, що Коломойський протягом 2013-2020 років розкрадав кошти шляхом їх виведення за кордон, “при цьому використовуючи інфраструктуру підконтрольних банківських установ”.

Згодом Служба безпеки України повідомила про викриття “нових фактів злочинної діяльності” власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. Йому повідомлено додаткову підозру за трьома статтями – йдеться про незаконні дії з документами, заволодіння чужим майном та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

8 травня правоохоронці повідомили Коломойському про підозру в організації замовного вбивства директора юридичної компанії в 2003 році. За новими матеріалами слідства бізнесмену загрожує довічне ув’язнення.

За версією слідства, Коломойський замовив вбивство директора юркомпанії за “невиконання вимог про скасування та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів ВАТ”, а саме підприємства «Дніпроспецсталь». Бізнесмен свою причетність до злочину заперечує.