Компанія “Спектр активи” громадянки Росії Марини Євсєєвої виграли державні аукціони в Україні, придбавши активи ліквідованих російських банків на загальну суму 3 мільярди гривень, що суперечить низці заборон, введених після початку повномасштабної війни, встановлених ” Схеми» (Радіо Свобода).
Євсєєва приховала від українських контролюючих органів своє російське громадянство, надавши інформацію лише про американське. Журналісти також з’ясували, що компанією-переможцем аукціону Фонду гарантування вкладів керує за довіреністю Євсєєва Михайло Трубчик, який, крім американського, має громадянство Білорусі і якому СБУ заборонила в’їзд в Україну. , назвавши його представником “глибоко конспіративної мережі російських спецслужб”.
Сама Євсєєва, як встановили “Схеми”, після початку повномасштабного вторгнення продовжує відвідувати Росію, куди відтоді літала щонайменше 6 разів.
Аукціон, на якому перемогла компанія росіянки Євсєєвої, відбувся в лютому 2024 року. Тоді Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж сукупний пул активів: два ліквідовані російські банки – “Сбербанк” (“МР Банк”) і “Промінвестбанк” – та український «Мегабанк». Це, в основному, боргові вимоги за старими кредитами на загальну суму 2,8 мільярда гривень та об’єкти нерухомості в Одесі та Сумах. «Спектрум Ессетс» заплатив за ці активи 124 млн грн.
Згідно з правилами торгів, кожен учасник повинен письмово засвідчити, що не має відношення до Російської Федерації. «Спектрум Ессетс» також подав відповідний лист перед аукціоном: у ньому компанія «гарантує та підтверджує», що не пов’язана з державою-агресором і не належить громадянам РФ.
«Схеми» з’ясували, що інформація, надана «Спектрум Ессетс» для участі в аукціоні, не відповідає дійсності.
Журналісти перевіряли дійсність російського громадянства власниці «Спектр Ессетс» Марини Євсєєвої кількома способами. Зокрема, ці дані були підтверджені за допомогою державного порталу РФ «Держпослуги», а також виявлені її індивідуальний податковий номер платника податків у Росії, прив’язаний до російського паспорта, через сайт ФНС. Служба РФ. Відповідно до цих офіційних баз даних обидва документи є дійсними.
На запитання «Схем» Марина Євсєєва відповіла, що живе в США і відмовилася від російського громадянства, але на запит редакції не змогла надати документального підтвердження цього, а також не пояснила, чому в даному випадку її рос. громадянство зазначено як дійсне в офіційних державних реєстрах Російської Федерації. Вона також не прокоментувала мету своїх регулярних поїздок до Росії після початку повномасштабної війни, а також те, що в’їжджала на територію РФ у 2022-2023 роках за російським паспортом.
«Схеми» запитали у Фонду гарантування вкладів, чи перевіряли учасників торгів на зв’язки з країною-агресором. Там відповіли, що під час перевірки спиралися на дані публічного реєстру юридичних осіб, де зазначено, що Марина Євсєєва є громадянкою США.
У Фонді гарантування вкладів зазначили, що якщо з’ясується, що покупець активів приховав свій зв’язок з РФ, йому доведеться сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лота – в даному випадку це 124 мільйонів гривень – і повернути отримані на аукціоні активи.
Ще на початку Великої війни українська влада запровадила низку обмежень для громадян Російської Федерації, щоб запобігти їхньому впливу на фінансовий ринок країни. Окрім участі в державних тендерах, їм заборонено стягувати борги з українців та керувати фінустановами.
У випадку зі «Спектрум Ессетс» це означає, що, згідно з чинним законодавством, компанія не може розпоряджатися отриманими на аукціоні активами, а саме – правом вимоги боргів, а також – діяти в Україні під управлінням громадянина Російської Федерації.
«Схеми» звернулися до Нацбанку з проханням повідомити, чи перевіряли російське громадянство Євсєєвої при продовженні ліцензії фінансової компанії у 2024 році.
На запит “Схем” у Нацбанку повідомили, що досі не знали про російське громадянство Євсєєвої, оскільки в документах, які “Спектрум Ессетс” надала регулятору, вказано, що власником компанії є США громадянин, не пов’язаний з країною-агресором. У Нацбанку зазначили, що звернулися до СБУ за офіційною інформацією про наявність у Євсєєвої російського паспорта і, якщо отримають підтвердження цього, матимуть підстави відкликати ліцензію у Spectrum Assets.
Національний банк вимагає від громадян Росії, які є власниками істотної участі в українських фінансових компаніях, призначити замість себе довірених осіб, які б відповідали вимогам регулятора щодо бездоганної ділової репутації. Але спочатку кандидати мають пройти погодження з Нацбанком.
«Схеми» отримали від Нацбанку перелік фінустанов, які звернулися до регулятора за погодженням щодо призначення своїх нових довірених осіб. “Spectrum Assets” не входить до цього списку.
7 лютого 2023 року, під час повномасштабної війни, Євсєєва призначила керівником своєї американської фірми Spectrum UA Credit LLC громадянина Білорусі та США Михайла Трубчика, якого три роки тому СБУ звинуватила у приналежності до мережі російських спецслужб.
У «Схем» є документ, згідно з яким Євсєєва, як керуючий член правління, уповноважила Трубчика не тільки керувати ТОВ «Спектрум ЮА Кредит», а й приймати рішення щодо його української дочки «Спектрум Ессетс».
Це свідчить про те, що Трубчик, якого СБУ у 2020 році вважала представником російських спецслужб, уповноважений громадянкою Росії керувати її бізнесом, через американську фірму він керує українською компанією, яка скуповує активи російських банків у м. Україна під час війни.
Як з’ясували «Схеми», у липні 2020 року СБУ заборонила йому в’їзд в Україну на три роки. Пізніше Трубчик успішно оскаржив цю заборону через Окружний адміністративний суд.
«Схеми» звернулися до СБУ і поцікавилися, чи спецслужба досі вважає Михайла Трубчика пов’язаним із російськими спецслужбами та як оцінює той факт, що він разом із громадянином Росії керує фінансовою компанією, яка купує українські активи. В СБУ лише сказали, що мають право відмовити іноземцям у в’їзді, якщо бачать для цього законні підстави, але підкреслили, що «ці питання не підлягають розголошенню», маючи на увазі заборону поширювати інформацію про їхню контррозвідувальну діяльність.
Сам Михайло Трубчик спочатку заявив журналістам, що готовий спілкуватися по відеозв’язку, але згодом повідомив, що надаватиме лише письмові відповіді.
У листуванні з журналістами «Схеми» прокоментували звинувачення СБУ на свою адресу так: «У мене є угода з СБУ, яка забороняє мені розголошувати будь-яку інформацію». «Схеми» звернулися до СБУ з питанням, чи відповідають ці заяви дійсності, і чекають на відповідь.
На запитання «Схем» про те, як саме Трубчик як керівник «Спектрум Ессетс» стежить за тим, щоб компанія відповідала вимогам регулятора, він відповів: «Ми переконані, що виконуємо 100% і всі процедури що ми почали відповідати вимогам. Наша команда в Україні несе 100% відповідальність і має всі права голосу та управління.
«Схеми» проаналізували дані аналітичної системи biprozzoro і встановили, що компанія громадянина Росії та США Євсєєва «Спектрум Ессетс» не вперше бере участь і перемагає в подібних українських державних торгах.
Так, «Спектрум Ессетс» вже купив, наприклад, кредитні портфелі збанкрутілих українських банків: «Надра Банк» – за 24 мільйони гривень у березні 2020 року та «Фідобанк» – за 52 мільйони гривень у вересні того ж року.
Журналісти «Схем» у своєму розслідуванні зазначають, що «Спектрум Ессетс» зареєстрована в центрі столиці на Кловському узвозі в офісі, який належить громадянці РФ Оксані Тереховій. Вона є колишньою дружиною екс-нардепа Андрія Деркача, якого СБУ підозрює у державній зраді та проти якого США ввели санкції за сприяння втручанню Росії у вибори президента США у 2020 році.
