Колишній держсекретар МЗС організував схему розкрадання понад 37 млн ​​грн пожертвувань на підтримку України – НАБУ

В Україні викрили організоване злочинне угруповання на чолі з колишнім держсекретарем Міністерства закордонних справ України. Його учасники заволоділи коштами іноземних громадян і донорів, призначеними для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення РФ, і легалізували їх через конвертаційні центри, повідомляє УНН з посиланням на НАБУ та САП.

Подробиці

За версією слідства, держсекретар МЗС переконав міжнародних донорів і підлеглих співробітників іноземних диппредставництв спрямувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, кошти, отримані цією ГО, законно мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

У подальшому кошти знімали на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті передавали їх до конвертаційних центрів для конвертації в готівку. Відмиті гроші учасники схеми використовували для власного збагачення.

З метою створення видимості легальної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові договори з неправдивою інформацією.

Як повідомляло НАБУ, наразі слідство встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн ​​грн (приблизно 1,28 млн доларів на момент скоєння злочину).

Серед підозрюваних:

• колишній державний секретар МЗС (2020-2024), організатор схеми;
• колишній керівник апарату Державного секретаря МЗС, теперішній дипломатичний співробітник;
• радник колишнього міністра закордонних справ, голова підконтрольної НУО;
• бухгалтер НВО.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 190 ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України

Під час розслідування злочину використано матеріали Державної аудиторської служби України.

Розслідування триває. Усі обставини злочину встановлюються.

Додамо

У 2020–2024 роках Олександр Баньков був державним секретарем МЗС України.