Правління Національного банку України висловило підтримку антикорупційним структурам і наголосило на зацікавленості у «всебічному та об’єктивному» з’ясуванні всіх деталей розслідування НАБУ, про що відомство повідомило 27 серпня.
З огляду на це, Центробанк перерахував низку невідкладних заходів для гарантування належного корпоративного управління в «Сенс Банку», який фігурує у цій справі. Зокрема, 24 серпня фінустанова започаткувала внутрішнє розслідування, на період якого керівницю служби фінмоніторингу Людмилу Снігур усунули від посадових обов’язків.
Як зауважує регулятор, банк зобов’язаний упродовж трьох робочих днів надати до НБУ план дій із покращення стандартів корпоративного управління. Наступним етапом стане перевірка достовірності поданих банком даних стосовно стабільної роботи його систем.
«24.08.2026 – НБУ розпочав позапланові перевірки інших банків з питань дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які відповідно до опублікованих матеріалів здійснювали внесення застави до ВАКС», – додає Нацбанк.
За даними НБУ, протягом останніх років державний «Сенс Банк» (колишній «Альфа Банк») перебував під посиленим контролем наглядового органу. Так, у період з кінця 2022-го до 2026 року профільний комітет ухвалив понад 100 постанов щодо цієї установи. За підсумками нагляду правоохоронцям, податковій та Держфінмоніторингу направили 21 офіційне повідомлення.
Крім того, друга з трьох інспекцій НБУ, завершена у квітні 2025 року, викрила «значний масив раніше невідомих конфіденційних (таємних) протоколів колегіальних органів Сенс Банку», про що регулятор повідомив правоохоронні органи.
Читайте також: На тлі розслідування НАБУ Sense Bank відсторонив директорку департаменту фінмоніторингу
«Із метою максимально широкого та прозорого висвітлення Національний банк ініціюватиме перед урядом та Міністерством фінансів розгляд питань щодо Сенс Банку на найближчому засідання Ради з фінансової стабільності», – додає пресслужба.
Регулятор також очікує від уряду як власника акцій рішучих кроків задля поновлення повноцінного функціонування керівних органів «Сенс Банку».
Ще 21 серпня Нацбанк скерував до банку офіційну вимогу щодо усунення Людмили Снігур.
19 серпня у Національному антикорупційному бюро поінформували, що під час спецоперації під кодовою назвою «Форест Гамп» викрили угруповання, яке «організувало та забезпечило легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом». Мова йде про 150 мільйонів гривень готівкою, які, за версією слідства, через ланцюжок транзитарних рахунків фіктивних фірм легалізували для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас».
Детектив НАБУ Михайло Романюк зазначив, що для реалізації схеми зловмисники задіяли державний «Сенс банк» і рахунки підконтрольних компаній.
Увечері 19 серпня представники «Сенс Банку» підтвердили факт проведення силовиками «слідчих дій, пов’язаних з окремими особами» у головному офісі.
