Після публікації серії журналістських розслідувань про власників елітної нерухомості в рамках міжнародного проекту Dubai Unlocked, до якого також приєдналися «Схеми» (Радіо Свобода), Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force – FATF) заявили, що вони можуть повернути Об'єднані Арабські Емірати до свого “сірого списку” через нездатність ефективно протистояти незаконним грошовим потокам, з якого країна була виключена на початку цього року. Про це повідомляє іспанське видання InfoLibre.
У лютому 2024 року FATF виключила Об’єднані Арабські Емірати зі свого «сірого списку», цей крок, як повідомляється, лобіювала влада Еміратів, і FATF визнала «значний прогрес» у боротьбі з відмиванням грошей. Але після виходу проекту Dubai Unlocked це рішення може бути переглянуте.
“Ми притягнемо Об'єднані Арабські Емірати до відповідальності за заходи, які вони вжили або не вжили. Експерти FATF переглянуть факти з розслідування Dubai Unlocked, які вони візьмуть до уваги при переоцінці зусиль ОАЕ щодо боротьби з відмиванням грошей”, – заявили у FATF. Президент Раджа Кумар у коментарі норвезькій газеті E24 (партнер проекту Dubai Unlocked).
Рішення FATF включити певні країни до «сірого списку» означає, що вони підлягають ретельному фінансовому моніторингу. Зараз у «сірому списку» 21 країна, серед яких Сирія, Ємен, Болгарія, Хорватія та Венесуела.
Dubai Unlocked — це міжнародний дослідницький проект, заснований на наборі даних про власників нерухомості в Дубаї, отриманому вашингтонським Центром оборонних досліджень (C4ADS). Пізніше ці дані були передані норвезькому фінансовому виданню E24 і Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який координував роботу ЗМІ з усього світу.
Журналісти понад 70 видань з 58 країн встановили власників прихованої елітної нерухомості на мільярди доларів у Дубаї – найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів: від бізнесменів, наркобаронів – до політиків, колишніх і діючих чиновників різних країн, деякі з них перебувають під санкціями або фігурують у кримінальних провадженнях.
Дані про нерухомість, які лежать в основі проекту Dubai Unlocked, були отримані з багатьох джерел даних, головним чином за 2020 і 2022 роки від земельного департаменту Дубая, а також державних комунальних служб ОАЕ.
Українські дані про витік інформації в Дубаї опрацьовували в рамках цього проекту дві редакції-розслідувачі – проект Радіо Свобода «Схеми» та «Слідство.Інфо». Серед власників нерухомості в Дубаї журналісти “Схем” знайшли родичів нинішніх і колишніх українських високопосадовців, нардепів, митників, суддів і прокурорів – загальна вартість знахідок становить близько сотень мільйонів доларів.
