Національний банк скасував фінансову ліцензію “Spectrum Essets”-переможець державного аукціону, власник якого як “схеми” (радіо свободи), приховували своє російське громадянство від української влади. Це йдеться у повідомленні на сайті Національного банку 24 лютого 2025 року.
Рік тому Spectrum Essets придбав пул активів ліквідованих російських та українських банків, включаючи права претензій на позики на 2,8 мільярда UAH. Резолюція кабінету міністрів України забороняє російських громадян та їхні компанії збирати борги з українців.
Відкликання ліцензії Національного банку позбавляє “спектру Ессетів” права на діяльність фінансової компанії: зокрема, забезпечити кошти на кредит та стягувати стягнення відсотків. Скасовану ліцензію передували рішення від 3 лютого 2025 року про визнання “нещасної” ділової репутації Марини Евсеєва та її бізнесу – американської компанії Spectrum UA Credit LLC та її дочірньої української фірми “Essets”. Потім регулятор прийняв це рішення, посилаючись на підтвердження російського громадянства Евсеєви від Спеціальних служб.
“Так, Національний банк продовжує реагувати на ідентифікацію небанківських фінансових установ з Російською федерацією та очистити ринок від таких установ”, -заявив Національний банк 24 лютого 2025 року.
Крім того, Spectrum Essets також може втратити активи ліквідованих банків, які компанія придбала на аукціоні в лютому 2024 року, оскільки правила громадського аукціону забороняють участь у них російських громадян.
У той же час, доки Фонд гарантії депозитів, який був на аукціоні банків, не порушив угоди про спектр Essets.
У грудні 2024 року фонд на прохання про схеми повідомляв, що у випадку офіційного підтвердження прихованих облігацій з Російської федерації від покупця активів він повинен сплатити штраф у розмірі 100% ціни LOT – у цьому випадку це UAH 124 мільйони – і повернути аукціон, отриманий на аукціонних активах. Це передбачено контрактами, укладеними щодо результатів торгів.
Пізніше фонд був поінформований, що вони перевіряють дані про розслідування “схем” щодо російського громадянства Еселі “у співпраці з державними органами спеціальної мети”.
У відповідь на фонд 24 лютого вони повідомили, що вони вже були готові розірвати угоди, але отримали інформацію від Spectrum Essets, “що вимагає перевірки органів спеціального призначення, що належать державі”. Подальші дії залежатимуть від результатів цього аудиту, доданого до фонду.
Відповідно до умов договорів, після відповідного запиту фонду, у покупця є 10 робочих днів, щоб сплатити штраф продавцю, і ще один день після повернення активів.
У грудні 2024 року “Схеми” опублікували журналістське розслідування, в якому зазначається, що компанія “спектр Ессетс” російського громадянина Марина Евсеєва виграла на державному аукціоні в Україні, отримуючи активи ліквідованих українських та російських банків на загальну суму, яка сприяє ряду низки Заборони, запроваджені після початку повної масштабної війни.
Таким чином, Кабмін забороняє громадянам Російської Федерації та їхні компанії збирати борги з українців, Національного банку – керувати фінансовими установами та регулюванням державних аукціонів – для участі в них.
Евсеєв, коли схеми “були встановлені, продовжується після початку повного вторгнення в візит до Росії, де вона прибула щонайменше шість разів.
На запитання “схем”, Марина Євсеєв відповіла, що живе в Сполучених Штатах і відмовилася в офіційних державних реєстрах Російської федерації.
Євсеєв також не коментує цілі її регулярних поїздок до Росії після початку повної масштабної війни, а також факт, що вона вступила на територію Російської Федерації в 2022-2023 роках, вона була на російському паспорті.
Журналісти також встановили, що фірмою, яка виграла аукціон фонду гарантій депозитів, керує Михайл Трубчик, який, крім США, має громадянство ».
У листуванні з журналістами схеми, звинувачення СБУ проти його адреси було прокоментовано: “У мене є угода з СБУ, яка забороняє мені розкривати будь -яку інформацію”.
Ця заява про трубку в СБУ не була коментована на прохання схем, але вони сказали, що вони мають право заборонити в’їзд до іноземців, якщо вони побачать законні підстави.
