Єврокомісія внесла Росію в “країни високого ризику” через відмивання грошей

Єврокомісія внесла Росію до списку “країн високого ризику” зі стратегічними недоліками в боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, повідомила 3 ​​грудня прес-служба.

Європейська комісія зазначає, що в липні вона прийняла Делегований регламент, який зобов’язує її завершити перевірку третіх країн, які не входять до Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), але членство яких призупинено до кінця 2025 року. Метою було оцінити необхідність внесення змін до списку ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей на основі цього огляду.

Оскільки на Росію поширюється дія цього регламенту, комісія провела технічну оцінку, використовуючи «чітко визначені методики та враховуючи інформацію, зібрану з публічних джерел, компетентних органів держав-членів і Європейської служби зовнішніх дій».

Читайте також: Словаччина не підтримує жодну з пропозицій Єврокомісії щодо підтримки України – міністр

“Цей огляд прийшов до висновку, що Росія відповідає критеріям для визначення третьої країни високого ризику”, – йдеться в заяві.

Суб’єкти Європейського Союзу, які охоплені системою протидії відмиванню грошей, мають бути більш пильними щодо операцій із залученням країн цього списку.

Єврокомісія уточнює, що Делегований регламент набуде чинності після перевірки та схвалення Європейським парламентом і Радою ЄС протягом місяця. Цей термін може бути продовжений ще на місяць.

Росія є членом Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з 2003 року. Її членство було припинено після початку повномасштабної війни в 2022 році. У 2024 році організація не включила РФ до чорного списку на запит України.