Глава уряду Сергій Корецький повідомив про ухвалення постанови щодо відсторонення керівника правління та очільника наглядової ради державного «Сенс Банку».
Він наголосив, що решта працівників фінустанови, які згадуються в матеріалах слідства, також мають бути покарані, хоча й не назвав їхніх імен.
«Факти, оприлюднені антикорупційними структурами, вимагають адекватної реакції та не можуть бутиігноровані. Ключовою вимогою для функціонування державного фінансового інституту є довіра», – зазначив він у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, що 19 серпня представники НАБУ поінформували про успішне проведення спецоперації під кодовою назвою «Форест Гамп», у межах якої було викрито угруповання, що займалося відмиванням нелегальних капіталів.
Згідно з даними слідства, до вказаної схеми були причетні заступник голови Офісу президента, екснардеп, а також керівники правління та наглядової ради державного банку.
Як інформують у відомстві, йдеться про суму в 150 мільйонів гривень готівкою. Ці кошти, пропустивши крізь транзитні рахунки фіктивних фірм, легалізували задля внесення застави за одного з фігурантів антикорупційного розслідування у справі «Мідас».
Читайте також: У ВР пропонують посилити контроль за походженням коштів на заставу для підозрюваних у корупції
Прізвище підозрюваного, за якого внесли заставні кошти, поки не називають офіційно. Водночас на оприлюднених аудіозаписах звучить ім’я «Герман», а розмір виплати збігається з сумою застави, визначеної раніше колишньому міністру енергетики Герману Галущенку.
За словами детектива Михайла Романюка, зловмисники задіяли державний «Сенс банк» та рахунки афілійованих компаній для реалізації протиправного плану:
«У перших числах червня ініціатори схеми здобули фактичний контроль над АТМ «Сенс банку», що дозволило їм застосовувати фінустанову у власних корисливих цілях».
Своєю чергою, ввечері 19 серпня представники «Сенс Банку» офіційно підтвердили факт проведення силовиками процесуальних дій у центральному офісі банку, зазначивши, що вони стосуються конкретних громадян.
