Фонд гарантії депозитів розірвав договори з спектром Essets-переможцем державного аукціону, власницею якої Маріна Євсеєв, як встановлена ”схеми” (радіо свободи) під час викупу активів ліквідованих російських банків, що ховаються від українських органів.
Після виходу журналістських матеріалів факт її громадянства в країні агресора був підтверджений у СБУ. У той же час повернення набутих активів “Spectrum Essets” добровільно відмовляється, тому державні ліквідатори намагаються повернути їх через суди та відновити штрафи від компанії, отримуючи перші позитивні рішення. Це зазначено в новому матеріалі журналістів схеми (радіо свободи).
На початку 2024 року Spectrum Essets придбав пул активів ліквідованих російських та українських банків, нерухомості та прав претензій на позики на 2,8 мільярда UAH. Незважаючи на те, що резолюція кабінету міністрів України забороняє російських громадян та їхні компанії збирати борги з українців, і правила аукціону – брати участь.
У лютому 2025 року, після публікації схеми журналістського розслідування, Національний банк України відкликає ліцензію ліцензії Essets на діяльність Фінансової компанії, забороняючи компанії надавати кошти на кредит та збирати відсотки. В даний час Spectrum Essets намагається повернути ліцензію в суді.
У той же період Фонд гарантії депозитів розірвав угоди з спектром Essets на основі розладу нового власника активів з країною -агресором, оскільки договори між фондом гарантії депозитів та компанією “Spectrum Essets” надано: у випадку придбання покупця з Росією, вартість активів (UAH 124 мільйони). Для цих активів і штрафу зараз триває судова боротьба, в якій фонд вже отримав перші позитивні рішення, згідно з матеріалом журналістів.
Наприклад, у липні комерційний суд Київ вступив на сторону “ProminvestBank” і вирішив оговтатися з “спектру Ессетса” з 19 тис. Гривнії на основі інформації про присутність громадянства компанії Maryna Evseev Російської федерації.
Окремо банки повертають право на активи та іншу механіку – вони звертаються до комерційних судів, щоб відновити свої права як кредитора у випадках боргів за мільярди грівніасів. Існують також позитивні рішення для держави. Таким чином, Економічний суд регіону Одеси був на стороні банку у випадку повернення права вимоги боргу ФК “Черморети” у розмірі 2,3 мільярда Уаа.
У своєму рішенні сам суд цитував резолюцію Кабміну, яка передбачає, що операції, укладені з порушенням мораторію щодо кредитування від українців, є недійсними. Тому, враховуючи підтвердження присутності російського громадянства EVSEEV з власником спектру Евсеєва, право права банку повернутого кредитора, зобов’язавши “спектр Ессетса” повернути банк оригіналів позики. В даний час ця резолюція Spectrum Essets також оскаржується.
Крім того, у червні цього року комерційний суд Київського регіону задовольнив заяву про “пана Банку” про відновлення своєї участі кредитора в іншій справі – про банкрутство компанії з регіону Києва з правом позову про 131 мільйон грівнії у зв’язку з від’їздом від справи “спектр Ессетів”, що, на думку Суду, порушили умови.
Окремо, банки під керівництвом Фонду гарантії депозитів активно заявляють про компанію Spectrum Essets, намагаючись захистити майно та права, придбані на аукціонах, від Re -Registration, а також для стягнення штрафних санкцій.
Наприклад, у червні 2025 року Економічний суд Одеси -регіон заарештував у торговому центрі “Маліновський” в Одесі, придбав “Essets Spectrum” на аукціоні, на позову “Містер Банк”. Звернення компанії було невдалим. В іншому випадку Верховний Суд залишив рішення захопити два мільйони грівнії на рахунках “Spectrum Essets” за вимогою “prominvestbank”.
Однак суди не завжди підтримують банки, згідно з матеріалом. Економічний суд Києва відмовився від містера Банку в арешті 100 мільйонів UAH у справі проти Spectrum Essets на штрафу та вимогу позову про позику на 2,3 мільярда UAH, виданий у 2011 році, FC Chernomorets Odessa Businessman Leonid Klimov. Апеляційний суд залишив рішення незмінним, зазначивши відсутність доказів спроб відчуження майна Компанією.
Деякі випадки припиняються. Наприклад, справа судового позову Банку про стягнення 11,5 мільйонів UAH призупиняється Економічним судом Києва – це пов’язано з тим, що спектр Ессетс оскаржує рішення НБУ позбавити фінансову ліцензію в адміністративному суді Києва, що вимагає визнати незаконним.
СБУ, як третя сторона, підтвердив російське громадянство у засновниці Марії Евсеєва. У вересні 2025 року суд запросив державну прикордонну службу паспортів, яку використовував Євсеєв на перехресті кордону з 2018 року. Через це провадження комерційні суди призупиняють пов’язані справи, хоча FGIF оскаржує такі рішення.
У той же час Економічний суд Сумі Област відмовився від спектру Ессета у припиненні справи про позов про “Мегабанку” про стягнення 227 тис. Уаа, оскільки компанія не доводила неможливості розглянути справу щодо вирішення питання про присутність російського громадянства в Євсієва.
Евсеєв, як створені схеми “у журналістському розслідуванні, продовжили після початку повного вторгнення в візит до Росії, де вона з тих пір прибув щонайменше шість разів, використовуючи свій російський паспорт.
На запитання “схем”, Марина Євсеєв відповіла, що вона живе в Сполучених Штатах і відмовилася від російського громадянства, але на прохання редакції не могла надати документальні підтвердження, оскільки вона не пояснила, чому в цьому випадку її російське громадянство діяло в офіційних державних реєстрах російської федерації.
Журналісти також з’ясували, що фірмою, яка виграла аукціон гарантії депозитів, керував Михайл Трубкік, який, крім американця, має громадянство в Білорусі та заборонив в’їзд до України, називаючи “глибокою мережею”. Згодом Трубчик успішно оскаржив цю заборону в районному адміністративному суді.
У листуванні з журналістами схеми, звинувачення СБУ проти його адреси було прокоментовано: “У мене є угода з СБУ, яка забороняє мені розкривати будь -яку інформацію”. Ця заява про трубку в СБУ не була коментована на прохання схем, але вони сказали, що вони мають право заборонити в’їзд до іноземців, якщо вони побачать законні підстави.
Після розслідування Spectrum Essets змінив власника на громадянина США Євгена Пікуліка та головою до Пітера Досенко. Досенко стверджує, що він не був знайомий з Евсеєвою і був найнятий новим власником.
Компанія також почала передавати претензії на позики, отримані на 2020 році від Nadra Bank та Fidobank, новоствореної фірми Amster 1. Ця компанія, заснована в березні 2025 року, належить Юрій Кузнецов, який має російський паспорт та номер податку в російській федерації. Телефон Amster 1 як 2018 рік належав Євгену Саміну, який живе в Москві, а також має російське громадянство.
Кузнецов заперечує використання російського паспорта, але витоки даних свідчать про те, що він неодноразово використовував свій російський паспорт, згідно з матеріальними схемами. Журналісти чекають офіційних коментарів від Spectrum Essets та Amster 1.
