У Португалії за запитом США затримали росіянина, який очолює криптовалютну компанію

У Португалії за запитом США затримали 26-річного керівника криптовалютної компанії Gotbit, громадянина Росії Олексія Андрюніна у справі про шахрайство з криптовалютою, повідомляє Мін’юст РФ. США.

Андрюнін і його співвітчизники директор з маркетингу Gotbit Федір Кедров і директор з продажів Каві Джалілі звинувачуються в шахрайстві і маніпуляціях на ринку криптовалют. За даними слідства, у 2018-2024 роках фігуранти здійснювали фіктивні операції з криптовалютою з метою створення видимості торгової діяльності та залучення покупців.

В результаті незаконних операцій вони отримали десятки мільйонів доларів. У 2019 році Андрюнін в інтерв’ю заявив, що розробив код для штучного завищення обсягів торгівлі криптовалютою, йдеться в заяві Міністерства юстиції США.

Загалом у шахрайстві та маніпуляціях на ринку криптовалют висунуто звинувачення 18 фізичним та юридичним особам. Крім Gotbit, у справі фігурують криптокомпанії ZM Quant, CLS Global і MyTrade. Четверо обвинувачених визнали свою провину, ще один погодився.

Трьох фігурантів затримали в американському штаті Техас, Великій Британії та Португалії. Андрюнін очікує екстрадиції до США, він має португальське громадянство. Влада США вилучила понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті та вивела з ладу кількох торгових ботів, відповідальних за фіктивні угоди на мільйони доларів.

Наприкінці вересня США запровадили санкції проти росіянина Сергія Іванова та двох пов’язаних із ним криптобірж Cryptex і PM2BTC. За даними Міністерства фінансів США, ці платформи надавали послуги для «незаконних фінансових операцій» і були пов’язані з кіберзлочинцями. Раніше президент США Джо Байден заявив, що відомства США в координації з міжнародними партнерами працюють над «розривом глобальної мережі криптовалют, щоб протистояти ухиленню Росії від санкцій і відмиванню грошей».