3 лютого Національний банк України оголосив заяву, яка офіційно підтверджена висновками журналістського розслідування схеми (радіо свободи) – присутності громадянства Росії в Марині Евсеєва, власника спектру Ессетса. У лютому 2024 року ця компанія виграла державний аукціон за продаж пулу активів ліквідованих російських банків, зокрема права на позику на позику. Резолюція кабінету міністрів України забороняє російських громадян та їхні компанії збирати борги з українців.
Національний банк визнав репутацію Евсеєви як небажана, оскільки вона була російською громадянином і приховувала її від регулятора. Репутація її американської компанії Spectrum UA Credit LLC та дочірня компанія – Spectrum Essets, зареєстрована в Україні, також була нещасною. Це рішення відкриває шлях до позбавлення фінансової ліцензії цього бізнесу та його власника.
Таким чином, спектр Essets може втратити активи ліквідованих українських та російських банків, які компанія придбала на аукціоні рік тому. Повідомлялося про фонд гарантії депозитів на прохання про схему в грудні 2024 року: Якщо офіційно підтвердили, що покупець активів приховував зв’язок з Російською федерацією, йому доведеться заплатити штраф у розмірі 100% ціни LOT – у цьому випадку Це 124 мільйони – і повернення отриманих отриманих на аукціонних активах. Це передбачено контрактами, укладеними щодо результатів аукціону.
Станом на публікацію, фонд гарантії депозитів не припинив фонд гарантії депозитів. Раніше повідомлялося, що вони перевіряють інформацію про розслідування “схем” щодо російського громадянства Еселі “у співпраці з державними органами спеціальної мети”.
У той же час Національний банк вже провів.
“Після випуску журналістських матеріалів розслідування регулятор отримав підтвердження від державних органів, щоб підтвердити факти про власника значної участі Spectrum Essets LLC – Marina Evseeva з громадянства Російської Федерації”, – йдеться у Національному банку. Вони додали, що Євсеєв приховав її російське громадянство від Національного банку, надаючи інформацію лише про американську.
На своєму сайті Національний банк також оголошує про ТОВ «Подальші дії щодо спектру Ессетс», пов’язані з цим питанням: його рішення про визнання репутації компанії як нечитатим регулятором розпочало процедуру позбавлення ліцензії на фінансову діяльність. У випадку такого рішення “Spectrum Essets” втратить можливість надати позики та обчислити відсотки за боргом за позиками. Це обмежить діяльність компанії, зокрема, її здатність керувати майном, придбаним у державі.
У грудні 2024 року “Схеми” опублікували журналістське розслідування, в якому зазначається, що компанія “спектр Ессетс” російського громадянина Марина Евсеєва виграла на державному аукціоні в Україні, отримавши активи ліквідованих українських та російських банків за загальну суму 3 мільярдів Уаа. Суперечливі ряд заборон, запроваджених після початку повної масштабної війни.
Таким чином, кабінет міністрів забороняє громадянам Російської Федерації та їхні компанії збирати борги з українців, Національного банку – для управління фінансовими установами та регламентом державних аукціонів – для участі в них.
Евсеєв, коли схеми “були встановлені, продовжується після початку повного вторгнення в візит до Росії, де вона прибула щонайменше шість разів.
На запитання “схем”, Марина Євсеєв відповіла, що живе в Сполучених Штатах і відмовилася в офіційних державних реєстрах Російської федерації.
Євсеєв також не коментує ні мети її регулярних поїздок до Росії після початку повної масштабної війни, ні в тому, що вона вступила на територію Російської Федерації в 2022-2023 роках, вона була на російському паспорті.
Журналісти також встановили, що фірмою, яка виграла аукціон фонду гарантій депозитів, керує Михайл Трубчик, який, крім США, має громадянство ».
У листуванні з журналістами схеми, звинувачення СБУ проти його адреси було прокоментовано: “У мене є угода з СБУ, яка забороняє мені розкривати будь -яку інформацію”.
Ця заява про трубку в СБУ не була коментована на прохання схем, але вони сказали, що вони мають право заборонити в’їзд до іноземців, якщо вони побачать законні підстави.
